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    【反洗錢】反洗錢宣傳月(七)_上游洗錢案例分享(上)

    發布日期:2022-08-09  瀏覽量:

      養老領域案例分享:

      前不久,在人民銀行南昌中心支行的指導下,人民銀行宜春市中心支行以打擊治理洗錢犯罪3年行動計劃為契機,加強與執法、司法部門的協同合作,主動跟進轄內晏某員涉養老領域非法吸收公眾存款在偵案件線索,積極配合偵查機關開展涉案資金來源和去向清查,協調銀行業金融機構關聯賬戶查詢和凍結工作,開展追贓挽損工作,幫助受害人挽回經濟損失30余萬元。同時,秉承“一案雙查”工作導向,助力該起案件上下游犯罪同步懲治,推動全省首例涉養老非法吸收公眾存款、洗錢案件于今年7月21日在省高院的組織下由宜豐縣法院判決。

      被告人晏某員,系宜豐縣桂花大米加工廠法定代表人。2003年7月至2021年9月報告人晏某員以投資養老項目并承諾高收益還本付息為誘餌,未經國家金融監管部門批準,向143名中老年人(其中60周歲以上的老人有67名)非法吸收資金1153.72萬元,造成直接經濟損失1122.04萬元,嚴重干擾了金融管理秩序,構成非法吸收公眾存款罪。

      同時,晏某員將非法吸收的公眾存款用于投資經營賓館、購買商鋪、房產和出借他人使用,進而掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質,金額共計63.794萬元。再通過假離婚(離婚后仍與前妻共同居?。┓绞睫D移不動產至前妻個人名下逃避偵查,其行為已構成洗錢罪。

      2021年11月22日,宜豐縣公安局以晏某員涉嫌犯非法吸收公眾存款罪和洗錢罪將案件移送起訴。2022年6月1日,宜豐縣檢察院以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪向宜豐人民法院提起公訴。7月21日,宜豐縣人民法院作出判決,認定被告人晏某員犯吸收公眾存款罪、洗錢罪、數罪并罰,決定執行有期徒刑4年6個月,并處罰金人民幣12萬元。

      學生領域案例分享(一):

      2022年3月18日,鹽湖公安分局反詐中心民警在對銀行賬戶例行梳理期間,發現未成年人張某榕(男,17歲,職校學生)名下銀行卡活動異常,經過民警深入研判分析,查獲一藏匿在鹽湖區的洗錢“跑分”團伙。該團伙以犯罪嫌疑人解某(男,23歲,無業)為首,通過傳銷模式,吸收所謂的“會員”,拉人頭發展販賣銀行的“下線”,并組織“下線”進行跑分洗錢。3月25日專案組民警多點同時收網,先后在鹽湖區留駕莊、華曦微公館共抓獲23名(其中未成年職校學生14名)“跑分”洗錢犯罪嫌疑人,現場扣押涉案資金46470元、電腦8臺、手機20部、銀行卡31張,追繳違法所得5.5萬元,成功偵破涉案資金流水達2500余萬元,上述嫌疑人均已采取刑事強制措施。

      學生領域案例分享(二):

      2022年4月,聞喜縣公安局反詐中心民警在大數據平臺分析研判時,發現多名未成年人與聞喜籍男子王某(緬北回流人員)、景某(男,16歲,在校學生)等人交往密切,有“跑分”洗錢嫌疑,我局立即對該團伙立案偵查。經偵查,該團伙以犯罪嫌疑人王某、景某等人為首,與境外詐騙分子取得聯系后,到網吧、臺球廳等未成年人主要活動地,利用未成年人認知不全和資金短缺的特點,通過高額傭金收卡和“拉人頭”發展下線抽取傭金的模式,不斷引誘多名未成年人為其提供銀行卡和支付寶等身份信息進行“跑分”洗錢。2022年4月8日,聞喜縣公安局反詐中心民警集中對24名(其中未成年職校學生18名)“兩卡”違法犯罪嫌疑人采取了收網行動,依法扣押涉案銀行卡20余張、涉案手機3部,涉案金額達400余萬元。主要犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施。

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