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    【反洗錢】反洗錢宣傳月(五)_反洗錢案例警示:“自洗錢”也是犯罪!

    發布日期:2022-07-28  瀏覽量:

      案情簡介:

      胡某系某事業單位從事公務的工作人員,多次利用職務便利,為他人謀取利益,非法收受他人財物人民幣270萬余元。2021年5月,胡某利用自己實際控制的公司收取賄賂款人民幣11.94萬元后,通過銀行轉賬方式將其中的5.5萬元轉移到其岳母代某某的個人銀行賬戶用于個人消費使用。

      法院經審理認為,胡某身為國家工作人員,利用職務便利,非法收受他人財物,為他人謀取利益,其行為構成受賄罪,且屬于數額巨大;同時胡某為掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質,通過轉賬方式轉移資金,其行為已構成洗錢罪。最終法院對胡某所犯受賄罪、洗錢罪數罪并罰,決定執行有期徒刑四年,罰金人民幣二十一萬元。

      胡某掩飾、隱瞞自己受賄罪犯罪所得,為何還構成洗錢罪?

      《刑法》知識:

      《刑法修正案(十一)》自2021年3月1日開始正式實行,將第一百九十一條【洗錢罪】條款修改為:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

     ?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶的;

     ?。ǘ⒇敭a轉換為現金、金融票據、有價證券的;

     ?。ㄈ┩ㄟ^轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

     ?。ㄋ模┛缇侈D移資產的;

     ?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲?、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

      單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。根據以上新規定,不僅為他人洗錢構成犯罪,“自洗錢”也構成洗錢罪。

      洗錢犯罪可能就發生在你我身邊,大家要時刻牢記:知法守法,遠離洗錢,提高警惕,守護平安!

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